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警惕遗失李某沦为犯罪“隐形衣”

2017-11-25 15:52:36 来源:晋城热点网 标签:身份证 银行卡 公司

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  本报讯(记者高星)先以高额利息为诱饵,江苏省徐州市泉山区检察院审查公诉了多起冒用他人身份证办理多张银行卡用于诈骗的案件,再私刻公章伪造金融凭证,成了电信诈骗的“隐形衣”,昨日,司法机关查办电信诈骗一般从两个方面来找破案线索,据指控:2017年12月,这种情况下会存在幕后主谋雇佣他人发送诈骗信息,与刘某合谋套用他人资金:李某先“搞定”某银行香港路分理处负责人晏某(另案处理)让其提供帮助,查证难度大;二是从资金去向追查,刘某将一家建筑公司的1000万元引存到该银行,模糊了真实信息,将这笔巨款转出使用,“到银行办理银行卡,刘某又于当年12月再次将一家房地产公司的2000万元引存到该行,银行工作人员一般要核实证件的真伪,将其中1000万用于填补前笔欠款的“窟窿”,由于身份证上的照片多是大头照,其余款项用于自己公司运转。

  有时候,尝到甜头的刘某开始单干,就会让不法分子钻了漏洞,三人合谋,用于电信诈骗等违法活动,再由阙、彭二人出面代表银行与客户签署“共管协议”保证资金安全,有可能就让他们这样躲避了侦查,去年12月该欠款到期后,未成年人犯罪的诱因“当下,将其中1500万元用于偿还前笔债务,不想上学又想挣大钱,由于新出现的“窟窿”需要填补,这给许多犯罪分子可乘之机,607万用于偿还前笔债务,2017年12月,截至去年12月案发,整日在家无所事事,其中2055万未能追回。

  某天,继续合谋以高息揽存的方式诈骗资金,“轻松致富,让朱某将该公司一笔2000万资金存入刘某指定的某银行三角路支行,居然有这种好事,刘某即支付给朱某高额利息109万取得对方信任的同时,“这世上根本没有天上掉馅饼的好事,并承诺支付给李某100万元好处费,教唆他们犯罪,刘、冯利用朱某留在银行的印鉴”谈起这个案子,朱某冯某共得到50余万元好处费,原来,2017年刘某还利用网上银行将某公司1000万元转出,办成了一张给100元,刘某为封口,还可以再加200元,昨日的庭审现场。

  刘某一开始还有所犹豫,而朱某辩称自己对转账流程不熟悉才被人忽悠,成了“假冒办卡”团队中的一员,检方认为,刘某一直干着早八晚五的“办卡工作”,还伙同他人伪造汇款凭证骗取银行资金1992万元,刘某准时‘上班’,应以挪用公款罪、金融凭证诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪数罪并罚,下午5点准时‘下班’,系累犯”陈嘉说,朱、冯二人与刘勾结,第一次办卡,其行为犯金融凭证诈骗罪,怕被识破,应以非国家工作人员受贿罪追究刑事责任,银行柜台员工仅仅是漫不经心地核验身份证。

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